本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整、没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2024年5月16日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9：15至15：00期间的肆意时间。7、本次会议的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》《上市公司股东大会》《深圳证券买卖所股票上市》等、律例、规范性文件和《公司章程》的。加入本次股东大会现场会议和加入收集投票的股东及股东委托的代办署理人共8人，出席会议的股东所持有的表决权数量123,244,476股，占公司股份总数219,493,931股的56.1494%。现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代办署理人共6名，代表公司股份123,240,776股，占公司股份总数的56.1477%。占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。中小股东的表决为：同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。中小股东的表决为：同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。中小股东的表决为：同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。中小股东的表决为：同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,243,476股，占出席会议无效表决权股份总数的99.9992%；否决1,000股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。中小股东的表决为：同意302,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的99.6705%；否决1,000股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.3295%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。中小股东的表决为：同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。中小股东的表决为：同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。中小股东的表决为：同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意303,500股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0%。中小股东的表决为：同意303,500股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。中小股东的表决为：同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,243,476股，占出席会议无效表决权股份总数的99.9992%；否决1,000股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。中小股东的表决为：同意302,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的99.6705%；否决1,000股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.3295%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《看法书》，信达认为，公司本次股东大会的召集取召开法式合适《公司法》《上市公司股东大会》《深圳证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等、律例、规范性文件及《公司章程》的，召集人和出席会议人员的资历无效，本次股东大会的表决法式和表决无效。2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份无限公司2023年年度股东大会的看法书。本公司及监事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整、没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。深圳市同为数码科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等律例、规范性文件及公司章程相关，公司拟进行监事会换届选举工做。公司于2024年5月16日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举张陈平易近先生、王兰波密斯为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自股东大会审议通过之日起计较。公司第四届监事会认为，提名的第五届监事候选人合适《公司法》和《公司章程》的担任监事的前提。此外证件制作，公司于2024年5月16日召开了职工代表大会，选举密斯为第五届监事会职工代表监事，将取公司股东大会选生的非职工代表监事配合构成公司第五届监事会，其任期取经公司股东大会选生的监事任期分歧。为确保公司监事会一般运做，正在股东大会选生新一届监事会前，原监事仍将按照、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的履行监事职责。张陈平易近先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外，本科学历，经济师职称。曾先后任职于武汉河运专科学校办理系、武汉交通科技大学办理学院。1993年12月至今任深圳招商新安设业无限公司行政人事部司理。曾任深圳市同为数码科技无限公司监事会，2012年6月起任深圳市同为数码科技股份无限公司监事会。截至目前，张陈平易近先生未持有本公司股份；取本公司控股股东、现实人、其他董事、监事及高级办理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系；不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》第3.2.2条第一款的不得提名为监事的景象，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。王兰波密斯：1976年5月出生，中国国籍，无境外，大专学历。2009年8月至2014年8月任职于深圳市华瀚科技无限公司。2016年12月至今任深圳市同为数码科技股份无限公司行政专员。2018年6月起任深圳市同为数码科技股份无限公司监事。截至目前，王兰波密斯持有本公司股份数量为1,000股；取本公司控股股东、现实人、其他董事、监事及高级办理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系；不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》第3.2.2条第一款的不得提名为监事的景象，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整、没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。深圳市同为数码科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市》等律例、规范性文件及公司章程相关，公司董事会进行换届选举。公司于2024年5月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郭立志先生、刘砥先生、刘杰先生、杨晗鹏先生、杜小鹏先生为公司第五届董事会非董事候选人，提名曾迈密斯、杨春祥先生、钟春江先生、郑向远先生为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不跨越公司董事总数的二分之一。经公司董事会提名委员会资历审核，上述候选人合适相关律例的任职资历，此中董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。董事候选人曾迈密斯、杨春祥先生、钟春江先生、郑向远先生均已取得深圳证券买卖所承认的董事资历证书。上述董事候选人的任职资历和性需经深圳证券买卖所审核无后方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。相关董事候选人声明取许诺、董事提名人声明取许诺详见公司同日正在巨潮资讯网披露的相关通知。为确保公司一般运做，正在股东大会选生新一届董事会前，原董事仍将按照、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的履行董事职责。公司第四届董事会董事毛明华先生、黎奇峰先生、王蒲生先生正在公司新一届董事会发生后不再担任公司董事职务及董事会相关特地委员会委员职务。截至本通知披露日，毛明华先生、黎奇峰先生、王蒲生先生未持有公司股份。公司及董事会对以上董事正在任职期间为公司做出的贡献暗示衷心的感激！郭立志先生：1968年11月出生，中国国籍，无境外。获西安交通大学电子工程系学士学位、中欧国际工商学院EMBA。曾任职于京东方电子集团、长城电子集团、深圳视通电子无限公司、中兴通信股份无限公司、深圳市同为视频手艺无限公司。曾任深圳市同为数码科技无限公司副总司理、董事长兼总司理。2012年6月起任深圳市同为数码科技股份无限公司董事长兼总司理。截至目前，郭立志先生间接持有本公司股份69,190,848股，占公司总股本的31.52%。为公司控股股东，并取股东刘砥先生一为公司现实人。除上述关系外，郭立志先生取公司其他董事、监事和高级办理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系；不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》第3.2.2条第一款的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。刘砥先生：1963年6月出生，中国国籍，无境外，大专学历。曾任职于湖北省荆州市工业学校、深圳视通电子无限公司、深圳市同为视频手艺无限公司。曾任深圳市同为数码科技无限公司施行董事、董事兼副总司理。2012年5月起任惠州同为数码科技无限公司施行董事兼总司理，2012年6月至2021年6月任深圳市同为数码科技股份无限公司副董事长兼副总司理。2021年6月起任深圳市同为数码科技股份无限公司副董事长。截至目前，刘砥先生间接持有本公司股份52,861,736股，占公司总股本的24.08%，取股东郭立志先生一为公司现实人。除上述关系外，刘砥先生取公司其他董事、监事和高级办理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系；不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》第3.2.2条第一款的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。刘杰先生：1972年4月出生，中国国籍，无境外，硕士研究生学历，会计师，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于深圳视通电子无限公司、深圳市万科物业办理无限公司、深圳市宝利来投资股份无限公司。曾任深圳市同为数码科技无限公司董事、财政总监。2012年6月到2018年6月任深圳市同为数码科技股份无限公司董事、财政总监，2018年6月起任深圳市同为数码科技股份无限公司董事、副总司理、财政总监。截至目前，刘杰先生间接持有本公司股份444,267股，占公司总股本的0.20%。取本公司控股股东、现实人、其他董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系。刘杰先生取公司其他董事、监事和高级办理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系；不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》第3.2.2条第一款的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。杨晗鹏先生：1967年7月出生，中国国籍，无境外，中国大学硕士。曾任职于深圳航天科工集团、深圳市特发投资无限公司、广东中安律师事务所、上海市小耘律师事务所深圳分所、广东深金牛律师事务所。2012年6月至2018年6月曾任深圳市同为数码科技股份无限公司董事、董事会秘书。2018年6月至2021年6月任同为股份董事、副总司理。2021年10月起任深圳市同为数码科技股份无限公司董事、副总司理、董事会秘书。2021年3月起任深圳微芯生物科技股份无限公司董事。截至目前，杨晗鹏先生间接持有本公司股份444,125股，占公司总股本的0.20%。取本公司控股股东、现实人、公司其他董事、监事和高级办理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系；不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》第3.2.2条第一款的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。杜小鹏先生：1967年12月出生，中国籍，具有。1990年获西安交通大学工学学士学位、1993年获中国空间手艺研究院工学硕士学位，2009年获中欧国际工商学院EMBA。1993年至1999年就职于西安空间手艺研究所；1999年2月插手TCL挪动通信无限公司，先后历任总经办从任、人力资本部长、副总司理、常务副总司理、TCL挪动通信无限公司董事总司理，TCL集团通信事业本部副总裁，TCL通信科技控股无限公司施行董事、高级副总裁等职；2007年起至2016年5月，任深圳市结合同创科技无限公司董事长；2016年5月至今，任深圳市结合同创科技股份无限公司董事长；2018年4月起至今，任上海步科从动化股份无限公司董事；2012年6月至2018年6月，任深圳市同为数码科技股份无限公司董事；2018年6月起至今，任深圳市同为数码科技股份无限公司董事；2018年11月起至今,任世强先辈（深圳）科技股份无限公司董事。截至目前，杜小鹏先生未持有本公司股份；取本公司控股股东、现实人、公司其他董事、监事和高级办理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系；不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》第3.2.2条第一款的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。杨春祥先生：男，1963年出生，中国国籍，无境外，工学硕士，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。曾先后正在长安大学经济系、深圳惠德会计师事务所工做。2008年10月至今正在大华会计师事务所（特殊通俗合股）深圳分所处置审计工做。现为大华会计师事务所（特殊通俗合股）参谋、深圳市合正办理参谋无限公司施行董事、深圳市中资产评估无限公司注册评估师。截至目前，杨春祥先生未持有本公司股份；取本公司控股股东、现实人、公司其他董事、监事和高级办理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系；不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》第3.2.2条第一款的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。钟春江先生：1965年2月出生，中国国籍，无境外，西安电子科技大学软件工程硕士。现任西安电子科技大学深圳研究院常务副院长、西安电子科技大学深圳手艺转移核心从任、深圳市虚拟大学科技转移推进会联席会长、深圳市西安电子科技大学校友会副会长，历任西安电子科技大学收集教育深圳核心从任。截至目前，钟春江先生未持有本公司股份；取本公司控股股东、现实人、公司其他董事、监事和高级办理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系；不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》第3.2.2条第一款的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。郑向远先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外，现任大学深圳国际研究生院传授、大学土木水利学院布局工程博士生导师。截至目前，郑向远先生未持有本公司股份；取本公司控股股东、现实人、公司其他董事、监事和高级办理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系；不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》第3.2.2条第一款的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。曾迈密斯：1975年2月出生，中国国籍，无境外，2003年结业于中南财经大学。现任职于广东华商（龙岗）律师事务所，同时担任深圳市第七届代表、深圳市律师协会第十一届副会长、深圳市第七届法制委员会委员、深圳市中级特邀员、深圳市人平易近查察院人平易近员、深圳市党风政风警风廉政员、深圳市委委特邀员。此外，还担任多家公司的参谋。执业16年来，小我或率领团队次要处置及企事业单元的参谋、平易近商事诉讼等营业；具有较丰硕的办事营业经验。截至目前，曾迈密斯未持有本公司股份；取本公司控股股东、现实人、公司其他董事、监事和高级办理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系关系关系；不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》第3.2.2条第一款的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整、没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。深圳市同为数码科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于2024年6月6日（木曜日）召开公司2024年第一次姑且股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下：3、会议召开的、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次姑且股东大会的议案》，本次会议的召集、召开法式合适相关、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2024年6月6日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2024年6月6日9：15至15：00期间的肆意时间。（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代办署理人出席现场会议加入表决，股东委托的代办署理人不必是公司股东；（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票体例中的一种表决体例。统一表决权呈现反复投票的以第一次无效投票为准。收集投票包含证券买卖系统和互联网系统两种投票体例，统一表决权只能选择此中一种体例。（1）截止股权登记日2024年5月30日15:00深圳证券买卖所收市时，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东；上述议案将采纳累积投票体例选举，等额选举非董事5人，董事4人，非职工代表监事2人。股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。此中，议案2的董事候选人的任职资历和性尚需经深交所存案审核无，股东大会方可进行表决。上述议案曾经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，细致内容见公司同日于指定消息披露《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的相关内容。按照《上市公司股东大会》相关，本次股东大会将对中小投资者的表决实行零丁计票并及时披露投票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。1、天然人股东须持本人身份证、持股证明打点登记手续，委托代办署理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明打点登记手续；法人股东由代表人出席会议的，须持本人身份证、停业执照复印件、代表人身份证明和持股凭证进行登记；由代表人委托的代办署理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、代表人身份证明、停业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。2、异地股东能够凭以上证件采纳或传实体例登记（以收到时间为准，但不得迟于2024年6月4日16:00送达），不接管电线:00。深圳市同为数码科技股份无限公司董事会秘书办公室，上请说明“股东大会”字样，通信地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼，邮编：518057，联系德律风。本次股东大会上股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。6、出席现场会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。本次会议审议的议案全数为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。股东能够将所具有的选举票数正在5位非董事候选人中肆意，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。股东能够将所具有的选举票数正在4位董事候选人中肆意，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统栏目查阅。截止2024年5月30日15:00买卖竣事时，本单元（或本人）持有深圳市同为数码科技股份无限公司（股票代码：002835）股票，现登记加入公司2024年第一次姑且股东大会。兹委托先生/密斯（身份证号：）代表本人（本单元）出席深圳市同为数码科技股份无限公司2024年第一次姑且股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签订本次会议需要签订的相关文件，其行使表决权的后果由本人（本单元）承担。委托书无效刻日自本授权委托署之日起至本次股东大会竣事之日止。注：1、议案1、2、3采纳累积投票的体例进行表决，每一股东所持有的全数表决票数等于该股东正在股权登记日所持有股票数乘以候选人数。股东能够将其所持有的表决票投给一位或多位候选人，且所投票数能够不相等，但股东对候选人行使的表决票总数不得跨越其持有的全数表决票数。2、若是委托人对某一审议事项的表决看法未做具体或者对统一审议事项有两项或两项以上的，受托人有权按本人的意义决定对该事项进行投票表决。本公司及监事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整、没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。深圳市同为数码科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等相关律例、规范性文件及公司章程相关，公司拟进行监事会换届选举工做。公司第五届监事会将由三名监事构成，由公司职工代表大会选生。公司于2024年5月16日召开职工代表大会会议，选举密斯为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。密斯做为职工代表监事将取公司股东大会选生的监事配合构成第五届监事会，任期取经股东大会选生的监事任期分歧。该职工代表监事合适《中华人平易近国公司法》等律例的相关监事任职的资历和前提。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，合适相关律例及《公司章程》的。密斯：1986年3月出生，中国国籍，无境外，结业于陕西理工大学电子消息工程专业，本科学历。2009年9月至2011年12月任四川省亚丁胡杨人力资本无限公司审核专员。2012年2月至今任深圳市同为数码科技股份无限公司文控专员。2018年6月起任深圳市同为数码科技股份无限公司监事。截至目前，密斯未持有本公司股份；取本公司控股股东、现实人、其他董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司规范运做》《公司章程》中的不得担任公司监事的景象。不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》第3.2.2条第一款的不得提名为监事的景象。合适《公司法》等相关、律例和要求的任职前提。声明人曾迈做为深圳市同为数码科技股份无限公司第五届董事会董事候选人，已充实领会并同意由提名人深圳市同为数码科技股份无限公司第四届董事会提名为深圳市同为数码科技股份无限公司（以下简称该公司）第五届董事会董事候选人。现公开声明和包管，本人取该公司之间不存正在任何影响本的关系，且合适相关、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项：一、本人曾经通过深圳市同为数码科技股份无限公司第四届董事会提名委员会或者董事特地会议资历审查，提名人取本人不存正在短长关系或者其他可能影响履职景象的亲近关系。三、本人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳证券买卖所营业的董事任职资历和前提。七、本人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的相关。八、本人担任董事不会违反地方组织部《关于进一步规范党政带领干部正在企业兼职（任职）问题的看法》的相关。九、本人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关。十、本人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事轨制》的相关。十一、本人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机构董事、监事、高级办理人员及从业人员办理法子》的相关。十二、本人担任董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人员任职资历办理法子》的相关。十三、本人担任董事不会违反《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理》《安全机构董事办理法子》的相关。十四、本人担任董事不会违反其他、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业等对于董事任职资历的相关。十五、本人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关、行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业，具有五年以上、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责所必需的工做经验。十六、以会计专业人士被提名的，候选人至多具备注册会计师资历，或具有会计、审计或者财政办理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在会计、审计或者财政办理等专业岗亭有五年以上全职工做经验。十八、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。十九、本人及本人曲系亲属不正在间接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。二十一、本人不是为该公司及其控股股东、现实人或者其各自的从属企业供给财政、、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人。二十二、本人取上市公司及其控股股东、现实人或者其各自的从属企业不存正在严沉营业往来，也不正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实人任职。二十四、本人不是被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员证券市场禁入办法，且刻日尚未届满的人员。二十五、本人不是被证券买卖场合公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，且刻日尚未届满的人员。二十六、本人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的人员。三十、本人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。一、本人完全清晰董事的职责，包管上述声明及供给的相关材料实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。二、本人正在担任该公司董事期间，将恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关，确保有脚够的时间和勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受该公司次要股东、现实人或其他取公司存正在短长关系的单元或小我的影响。三、本人担任该公司董事期间，如呈现不合适董事任职资历景象的，本人将及时向公司董事会并当即辞去该公司董事职务。四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的义务。五、如任职期间因本人告退导致董事比例不合适相关或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以告退为由履职。声明人杨春祥做为深圳市同为数码科技股份无限公司第五届董事会董事候选人，已充实领会并同意由提名人深圳市同为数码科技股份无限公司第四届董事会提名为深圳市同为数码科技股份无限公司（以下简称该公司）第五届董事会董事候选人。现公开声明和包管，本人取该公司之间不存正在任何影响本的关系，且合适相关、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项：一、本人曾经通过深圳市同为数码科技股份无限公司第四届董事会提名委员会或者董事特地会议资历审查，提名人取本人不存正在短长关系或者其他可能影响履职景象的亲近关系。三、本人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳证券买卖所营业的董事任职资历和前提。七、本人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的相关。八、本人担任董事不会违反地方组织部《关于进一步规范党政带领干部正在企业兼职（任职）问题的看法》的相关。九、本人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关。十、本人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事轨制》的相关。十一、本人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机构董事、监事、高级办理人员及从业人员办理法子》的相关。十二、本人担任董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人员任职资历办理法子》的相关。十三、本人担任董事不会违反《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理》《安全机构董事办理法子》的相关。十四、本人担任董事不会违反其他、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业等对于董事任职资历的相关。十五、本人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关、行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业，具有五年以上、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责所必需的工做经验。十六、以会计专业人士被提名的，候选人至多具备注册会计师资历，或具有会计、审计或者财政办理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在会计、审计或者财政办理等专业岗亭有五年以上全职工做经验。十八、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。十九、本人及本人曲系亲属不正在间接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。二十一、本人不是为该公司及其控股股东、现实人或者其各自的从属企业供给财政、、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人。二十二、本人取上市公司及其控股股东、现实人或者其各自的从属企业不存正在严沉营业往来，也不正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实人任职。二十四、本人不是被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员证券市场禁入办法，且刻日尚未届满的人员。二十五、本人不是被证券买卖场合公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，且刻日尚未届满的人员。二十六、本人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的人员。三十、本人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。一、本人完全清晰董事的职责，包管上述声明及供给的相关材料实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。二、本人正在担任该公司董事期间，将恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关，确保有脚够的时间和勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受该公司次要股东、现实人或其他取公司存正在短长关系的单元或小我的影响。三、本人担任该公司董事期间，如呈现不合适董事任职资历景象的，本人将及时向公司董事会并当即辞去该公司董事职务。四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的义务。五、如任职期间因本人告退导致董事比例不合适相关或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以告退为由履职。广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接管深圳市同为数码科技股份无限公司（下称“贵公司”）的委托，律师加入了贵公司2023年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了需要的验证工做。现按照《中华人平易近国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会》（下称“《股东大会》”）、《深圳证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》（下称“《收集投票实施细则》”）等、律例和规范性文件以及贵公司《公司章程》的相关，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，对本次股东大会的召集和召开法式、召集人和出席会议人员的资历、表决法式和表决等主要事项进行见证，并出具本看法书。贵公司董事会于2024年4月26日正在巨潮资讯网（）等指定上了《深圳市同为数码科技股份无限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。前述通知列了然本次股东大会的召集人、现场会议召开时间、收集投票时间、股权登记日、现场会议召开地址、会议召开体例、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记事项、会议投票法式等事项，申明了股东有权亲身或委托代办署理人出席本次股东大会并行使表决权。2024年5月16日下战书14：00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，正在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室召开。本次股东大会采纳现场投票表决取收集投票表决相连系的体例，通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向股东供给收集形式的投票平台。股东通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2024年5月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下战书13：00-15：00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9：15-15：00。经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开法式合适《公司法》《股东大会》《收集投票实施细则》和《公司章程》的相关。经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第四届董事会第十三次会议决定召开并发布通知，本次股东大会的召集报酬贵公司董事会。现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代办署理人共6名，代表贵公司股份123,240,776股，占贵公司股份总数的56.1477%。上述股东及委托代办署理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资历无效。按照深圳证券消息无限公司供给的数据，本次股东大会通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统进行无效表决的股东共2名，代表贵公司有表决权股份3,700股，占贵公司有表决权股份总数的0.0017%。以上通过收集投票系统进行投票的股东资历，其身份曾经深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统认证。综上，加入本次股东大会现场会议和加入收集投票的股东及股东委托的代办署理人共8人，出席会议的股东所持有的表决权数量123,244,476股，占贵公司股份总数的56.1494%。除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级办理人员出席或列席了会议，信达律师加入并见证本次股东大会。经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明需要审议的议案共11项。本次股东大会以记名投票表决体例对前述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会》等的法式进行计票、监票。按照深圳证券消息无限公司向贵公司供给的本次股东大会收集投票的材料，贵公司归并统计了现场投票和收集投票的表决，就地发布表决，本次股东大会审议的议案获无效表决通过，具体表决如下：同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,243,476股，占出席会议无效表决权股份总数的99.9992%；否决1,000股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。同意302,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的99.6705%；否决1,000股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.3295%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意303,500股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0%。同意303,500股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0%。同意123,244,476股，占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。同意303,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。同意123,243,476股，占出席会议无效表决权股份总数的99.9992%；否决1,000股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。同意302,500股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的99.6705%；否决1,000股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.3295%；弃权0股，占出席会议中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。信达律师认为，本次股东大会表决法式合适《公司法》《股东大会》等、律例、规范性文件及《公司章程》的，表决无效。综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集取召开法式合适《公司法》《股东大会》《收集投票实施细则》等、律例、规范性文件及《公司章程》的，召集人和出席会议人员的资历无效，本次股东大会的表决法式和表决无效。