本公司及董事会全体包管消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。德福科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年10月26日以现场及通信体例召开。本次会议通知于2023年10月19日以通信体例发出，本次会议应出席董事9人，现实出席董事9人。会议由董事长马科先生掌管，监事、高管列席。本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关，所做决议无效。经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度全文》的编制和审核法式符律、行规和中国证监会的，内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》《上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等律例、规范性文件及《公司章程》对非董事候选人的相关，董事会同意提名马科、罗佳、陈钊、马德福、金荣涛、江泱为公司第三届董事会非董事候选人，候选人的任职资历曾经董事会提名委员会审查通过。6位非董事候选人经股东大会审议通事后，将取3位董事构成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司董事对该事项颁发了同意的看法。具体详见公司同日披露正在巨潮资讯网（）上的《关于董事会换届选举的通知》（通知编号：2023-024）。鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》《上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等律例、规范性文件及《公司章程》对董事候选人的相关，董事会同意提名雷正明、雷霆、王建平为公司第三届董事会董事候选人，候选人的任职资历曾经董事会提名委员会审查通过。3位董事候选人经股东大会审议通事后，将取6位非董事构成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司董事对该事项颁发了同意的看法。具体详见公司同日披露正在巨潮资讯网（）上的《关于董事会换届选举的通知》（通知编号：2023-024）。同意公司及子公司开展套期保值营业的包管金和金金额上限不跨越人平易近币1亿元，任一买卖日持有的最高合约价值不超人平易近币8亿元，公司及子公司套期保值品种仅限于取公司及子公司出产运营相关的阴极铜，公司及子公司套期保值营业的买卖东西为阴极铜期货及期权活跃合约等，公司及子公司开展套期保值营业的资金来历为公司及子公司自有资金。授权刻日自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会之日内无效。额度正在审批无效期内可滚动利用。如单笔买卖的合约存续期跨越了授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖合约到期时止，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于开展商品期货套期保值营业的通知》（通知编号：2023-028）。为规范德福科技股份无限公司（以下简称“公司”）的期货套期保值营业流程，防备买卖风险，确保公司套期保值资金平安，《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市》《上市公司消息披露办理法子》等相关、律例及规范性文件的，以及《德福科技股份无限公司章程》等相关，连系公司现实，公司董事会提请于2023年11月13日正在公司会议室采纳现场记名投票表决取收集投票相连系的体例召开2023年第四次姑且股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第四次股东大会的通知》（通知编号：2023-027）。本公司及监事会全体包管消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。德福科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年10月26日以现场体例召开。本次会议通知于2023年10月19日以通信体例发出，本次会议应参会监事3人，现实参会监事3人。会议由监事会杨先生掌管。本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关，所做决议无效。经审核，监事会认为：公司《2023年三季度全文》的编制和审核法式符律、行规和中国证监会的，内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。鉴于公司第二届监事会任期已届满，为了成功完成第三届监事会的换届选举，按照《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关，会议按照法式进行监事会换届选举。经公司监事会提名，选举、刘耀华为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自2023年第四次姑且股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于监事会换届选举的通知》（通知编号：2023-025）。本议案尚需提交公司2023年第四次姑且股东大会审议，并采纳累积投票制选举。股东大会选生的非职工代表监事，将取公司职工代表大会选生的职工监事配合构成公司第三届监事会。同意公司及子公司开展套期保值营业的包管金和金金额上限不跨越人平易近币1亿元，任一买卖日持有的最高合约价值不超人平易近币8亿元，公司及子公司套期保值品种仅限于取公司及子公司出产运营相关的阴极铜，公司及子公司套期保值营业的买卖东西为阴极铜期货及期权活跃合约等，公司及子公司开展套期保值营业的资金来历为公司及子公司自有资金。授权刻日自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会之日内无效。额度正在审批无效期内可滚动利用。如单笔买卖的合约存续期跨越了授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖合约到期时止。不存正在损害公司和全体股东好处的景象。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于开展商品期货套期保值营业的通知》（通知编号：2023-028）。本公司及董事会全体包管消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。德福科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券买卖所创业板股票上市》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等律例、规范性文件及《德福科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，进行董事会换届选举工做。公司于2023年10月26日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。公司第三届董事会由9名董事构成，此中董事3名。公司董事会提名马科、罗佳、陈钊、马德福、金荣涛、江泱为公司第三届董事会非董事候选人；公司董事会提名雷正明、雷霆、王建平为公司第三届董事会董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资历进行了审核，董事对上述议案颁发了同意的看法。董事候选人均已按照加入中国证监会办理委员会（以下简称“中国证监会”）及其授权机构所组织的培训，取得董事资历证书，具备中国证监会《上市公司董事办理法子》所要求的性。董事候选人尚需报深圳证券买卖所存案审核无后方可提交2023年第四次姑且股东大会审议。董事候选人人数符律、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关，董事候选人数未低于董事会总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级办理人员的董事人数未跨越公司董事总数的二分之一。董事候选人议案尚需提交公司2023年第四次姑且股东大会审议，并采纳累积投票制别离表决选举非董事和董事。董事任期自公司2023年第四次姑且股东大会选举通过之日起三年。为包管董事会一般运做，正在股东大会选生第三届董事会前，公司第二届董事会董事仍将继续按照律例和《公司章程》等相关，、勤奋地履行董事和职责。本次换届后，第二届董事会董事鄢志娟将不再担任公司董事职务，也不再担任公司其他职务；第二届董事会董事蒋卫东、妮将不再担任公司董事职务。公司董事会对上述人员任职期间为公司所做的贡献暗示衷心的感激！马科先生，中国国籍，1977年出生，身份证号码2******，无境外，本科学历。2007年9月至2012年1月任县弘盛铜业无限公司董事长，2012年2月至2017年12月历任德福无限监事、施行董事兼总司理，2017年12月至今任德福科技董事长。截至本次会议召开之日，马科间接持有公司136,989,775股，并通过德福投资、富诚海富通别离间接持有26,885股、4,984,563股和1,392,857股，合计持有143,394,080股。占公司股份总数的31.85%。公司现任董事、监事及高级办理人员中，马科取马德福先生系叔侄关系。除此之外，马科先生取其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系，不是失信被施行人，亦未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象，合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《公司章程》的任职前提。罗佳先生，中国国籍，1984年出生，身份证号码7******，无境外，博士学历，结业于大学化学专业。2009年7月至2012年7月任中国科学院化学研究所博士后、帮理研究员，2012年7月至2017年8月任未名聚力科技成长无限公司总司理，2013年7月至今历任德思光电监事、施行董事，2017年9月至2017年12月任德福无限总司理，2017年12月至今任德福科技董事、总司理。截至本次会议召开之日，罗佳间接持有公司440,336股，并通过德福投资、琥珀办理、富诚海富通别离间接持有537,709股、234,192股和114,286股，合计持有1,326,522股，占公司股份总数的0.29%。罗佳先生取其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系，不是失信被施行人，亦未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象，合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《公司章程》的任职前提。陈钊先生，中国国籍，1977年出生，身份证号码4******，无境外，硕士学历，结业于英国雷丁大学ICMA核心本钱市场取国际证券专业。2002年9月至2005年7月任国盛证券无限义务公司深圳停业部投资银行部阐发员，2007年1月至2009年9月任迪拜投资（上海代表处）投资部阐发员，2009年10月至2016年1月历任中非成长基金无限公司北非部、矿业部司理、高级司理帮理，2016年1月至今任中非信银投资办理无限公司总司理帮理、投资一部部分总司理，2015年12月至今任中信国安董事，2017年11月至今任瑞瞻投资施行事务合股人，2015年12月至今任泓涵股权投资办理无限公司司理，2017年12月至今任德福科技董事。截至本次会议召开之日，陈钊先生未间接持有公司股份，通过瑞潇芃泰和拓阵投资间接持有1,782,762股和265,738股，占公司股份总数的0.45%。陈钊先生取其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系，不是失信被施行人，亦未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象，合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《公司章程》的任职前提。马德福先生，中国国籍，1949年出生，身份证号码9******，无境外，本科学历，结业于南开大学半导体专业，副高级工程师，享受特殊津贴。1976年12月至1984年9月担任整流器厂车间担任人，1984年9月至1987年6月任庐山无线月任电子材料厂厂长帮理，1989年5月至2002年11月任电子材料厂厂长兼，2002年11月至2017年12月历任德福无限董事长、施行董事兼总司理、施行董事、监事，2017年12月至今担任德福科技董事。截至本次会议召开之日，马德福先生间接持有公司27,999,294股，占公司股份总数的6.22%。公司现任董事、监事及高级办理人员中，马科取马德福先生系叔侄关系。除此之外，马德福先生取其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系，不是失信被施行人，亦未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象，合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《公司章程》的任职前提。金荣涛先生，中国国籍，1965年出生，身份证号码2******，无境外，本科学历，结业于南方冶金学院（现江西理工大学）冶金系有色金属冶炼专业。1988年7月至1997年3月任西北铜加工场工程师，1997年3月至2003年4月任铜陵中金铜箔无限公司高级工程师，2003年4月至2012年4月铜陵有色股份铜冠黄铜棒材无限公司部分司理，2012年4月至2017年12月中国有色金属加工工业协会传授级工程师及铜业部部长，2018年1月至2020年3月任浙江花圃新能源无限公司学问产权司理，2019年2月至今任中国有色金属学会学术委员会委员，2019年5月至今任中国有色金属财产手艺立异计谋联盟专家委员会委员，2020年3月至今任德福科技副总司理。截至本次会议召开之日，金荣涛先生通过德福投资、琥珀办理别离间接持有161,313股和67,555股，合计持有228,868股，占公司股份总数的0.05%。金荣涛先生取其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系，不是失信被施行人，亦未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象，合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《公司章程》的任职前提。江泱先生，中国国籍，1978年出生，身份证号码4******，无境外，博士学历，结业于大学无机化学专业。2008年4月至2009年4月任大学分校材料取工程系博士后，2012年2月至2016年8月任中科院上海高档研究院副传授级高级工程师，2016年9月至2017年7月任德思光电材料无限公司手艺总监，2017年8月至2017年12月任德福电子材料无限公司研发副总司理，2017年12月至今任德福科技股份无限公司副总司理。截至本次会议召开之日，江泱先生通过德福投资、琥珀办理别离间接持有268,854股和135,111股，合计持有403,965股，占公司股份总数的0.09%。江泱先生取其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系，不是失信被施行人，亦未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象，合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《公司章程》的任职前提。雷正明先生，中国国籍，1956年出生，身份证号码2******，无境外，本科学历，结业于陕西省委党校经济办理专业。1980年12月至1999年9月任第四机械工业部第七零四厂计量处、查验处、灵活处副处长，规划处、科技处处长、办公室从任，1999年12月至2004年3月任陕西海纳通迅设备无限公司董事兼常务副总司理，2008年4月至2008年8月任西安宏泰互感器制制无限公司常务副总司理，2010年5月至今任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会秘书长，2014年1月至今任中国电子材料行业协会副秘书长，2019年10月至今任济南圣泉集团股份无限公司参谋，2021年9月至今任河南光远新材料股份无限公司董事，2020年11月至今任德福科技董事。截至本次会议召开之日，雷正明先生未持有公司股份，取其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系，已按照中国证监会的取得董事资历证书，不是失信被施行人，亦未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象，合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《公司章程》的任职前提。雷霆先生，中国国籍，1987年出生，身份证号码1******，无境外，博士学历，结业于大学化学取工程学院化学专业。2013年9月至2018年3月任斯坦福大学化工系博士后，2018年3月至今任大学工学院材料取工程系特聘研究员、博士生导师，2021年3月至今任德福科技董事。截至本次会议召开之日，雷霆先生未持有公司股份，取其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系，已按照中国证监会的取得董事资历证书，不是失信被施行人，亦未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象，合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《公司章程》的任职前提。王建平先生，中国国籍，1964年出生，身份证号码2******，无境外，硕士学历，结业于武汉大学工商办理专业。1982年7月1983年8月任湖南省宁乡县人平易近银行储蓄会计，1983年8月至1984年12月任湖南省沅江市人平易近银行会计部会计，1984年12月至1985年7月任中国人平易近银行沅江支行担任人，1985年7月至1991年8月任人平易近银行湖南省分行会计处科长，1991年8月至1993年4月任人平易近银行湖南省分行会计处处长帮理，1993年4月至1998年7月任人平易近银行湖南省分行会计处副处长，1996年3月至1997年12月任芷江县委常委、副县长，1998年7月至1999年12月平易近生银行总行财会部财会处处长，1999年12月至2002年1月平易近生银行总行打算财政部副总司理，2002年1月至2006年7月任平易近生银行总行打算财政部总行部分总司理，2006年7月至2008年1月任平易近生银行总行财政办理部总行部分总司理，2006年8月至2007年11月任平易近生银行总行财政办理部两头营业办理核心总行部分处室处长，2007年10月至2013年12月任平易近生银行上海分行分行党委、行长，2012年8月至2014年6月任平易近生银行总行党委委员，2013年10月至2014年10月任平易近生电子商务无限义务公司董事长，2014年7月至2018年6月任中国平易近生投资股份无限公司副总裁、首席财政官，2014年7月至2015年8月中平易近物业无限义务公司董事长。截至本次会议召开之日，雷霆先生未持有公司股份，取其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系，已按照中国证监会的取得董事资历证书，不是失信被施行人，亦未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象，合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《公司章程》的任职前提。本公司及监事会全体包管消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。德福科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券买卖所创业板股票上市》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等律例、规范性文件及《德福科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，进行监事会换届选举工做。公司于2023年10月26日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由3名监事构成，此中非职工代表监事2名。公司监事会提名、刘耀华为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。公司已对上述候选人的资历进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资历，合适的任职前提。按照《中华人平易近国公司法》、《公司章程》等相关，上述监事候选人尚需提交公司2023年第四次姑且股东大会审议，并采纳累积投票制选生2名非职工代表监事，取别的1名由公司职工代表大会选生的职工代表监事配合构成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自2023年第四次姑且股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的一般运转，正在股东大会选生第三届监事会前，公司第二届监事会监事仍将继续按照律例和《公司章程》等相关，、勤奋地履行监事和职责。先生，1991年出生，中国国籍，无境外，结业于厦门大学能源化工专业，博士学历。2020年11月至今任德福科技股份无限公司项目开辟从管。截至本通知日，通过德福投资间接持有公司股份26,885股，占公司股份总数的0.006%，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有5%以上股份的股东之间无联系关系关系，不是失信被施行人，亦未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象，合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《公司章程》的任职前提。刘耀华先生，1972年出生，中国国籍，无境外，本科学历，结业于江西财经大学会计电算化专业，中级会计师、注册会计师，1996年12月至2002年2月任湖尔雅集团无限公司会计，2002年2月至2004年2月任首都创业集团无限公司财政司理，2004年2月至2006年6月任财兴卫浴实业无限公司财政司理，2006年6月至2008年4月任江中药业股份无限公司财政司理，2008年5月至2017年3月任正荣集团无限公司财政总司理证书制作，2017年6月至2019年8月任深圳市益田集团无限公司财政总司理，2019年9月至2020年4月任力高控股集团无限公司财政总司理，2020年6月至2021年4月任福建德健会计师事务所无限公司质控担任人，2021年9月、11月至今任富和集团副总司理、董事，2021年11月至今任金瑞扶植投资无限公司董事，2022年2月至今任德福科技监事。截至本通知日，刘耀华先生未持有公司股份，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有5%以上股份的股东之间无联系关系关系，不是失信被施行人，亦未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象，合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《公司章程》的任职前提。本公司及监事会全体包管消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。德福科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等律例、规范性文件及《德福科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关。公司于2023年10月25日召开职工代表大会，经全体取会职工代表审议，通过投票表决证书制作，选举杨帅国为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。杨帅国将取公司2023年第四次姑且股东大会选生的两名非职工代表监事配合构成公司第三届监事会，任期取第三届监事会任期分歧。为确保公司监事会一般运做，正在新一届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将继续按照律例、规范性文件以及《公司章程》的，、勤奋地履行监事取职责。杨帅国先生，1982年出生，中国国籍，无境外，结业于海南师范大学使用数学专业，研究生学历。2011年1月至2018年11月任江西旭阳雷迪高科技股份无限公司总监，2018年12月至今任德福科技股份无限公司手艺部司理。截至本通知日，杨帅国通过琥珀办理间接持有公司股份9,007股，占公司股份总数的0.002%，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有5%以上股份的股东之间无联系关系关系，不是失信被施行人，亦未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象，合适《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《公司章程》的任职前提。本公司及董事会全体包管消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。德福科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2023年11月13日（礼拜一）14：00以现场投票取收集投票相连系的体例召开2023年第四次姑且股东大会。现将会议相关事项通知如下：3、会议召开的、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过关于召开本次姑且股东大会的议案。本次股东大会会议的召开合适相关、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。通过深圳证券买卖所互联网系统（）投票的具体时间为：2023年11月13日09:15-15:00的肆意时间。（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台，股权登记日登记正在册股东能够正在本次会议收集投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次无效投票为准。于股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体已刊行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。2、披露：议案1-2曾经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，议案3曾经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网(上的相关内容。3、本次会议议案采用累积投票制逐项投票选举，应选非董事6名、董事3名、非职工代表监事2名。股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。此中，议案2董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所存案审核无，股东大会方可进行审议。按照《上市公司股东大会》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决零丁计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级办理人员、零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。（1）天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证原件和无效持股凭证原件；委托他人代办署理出席会议的，代办署理人应出示代办署理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和无效持股凭证原件。（2）法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有代表人资历的无效证明、加盖公章的法人停业执照复印件、法人股东无效持股凭证原件；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证原件、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人停业执照复印件、法人股东无效持股凭证原件。（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证打点登记手续。（4）异地股东可于登记截止前，采用、电子邮件或传实体例进行登记，、电子邮件、传实以登记时间内公司收到为准。股东请细心填写《授权委托书》（附件2）、《2023年第四次姑且股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（网址为：）加入投票，收集投票的具体操做流程请参照附件1。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。股东能够将所具有的选举票数正在6位非董事候选人中肆意，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。股东能够正在2位监事候选人中将其具有的选举票数肆意，但投票总数不得跨越其具有的选举票数,所投人数不得跨越2位。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）栏目查阅。3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录（）正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。本人（本单元）________________做为德福科技股份无限公司的股东，兹委托________密斯/先生代表本人（本单元）出席德福科技股份无限公司2023年第四次姑且股东大会。受托人有权按照本授权委托书的对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签订本次股东大会需要签订的相关文件。如没有做出明白投票，代办署理人有权按照本人的看法投票，其行使表决权的后果均为本人/本单元承担。委托人对本次股东大会议案表决看法如下：2、正在本授权委托书中，股东能够仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达不异看法。股东对总议案取具体提案反复投票时，以具体提案投票为准；本公司及董事会全体包管消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1、买卖目标、买卖品种、买卖东西、买卖场合、买卖金额：为无效规避和降低公司及子公司出产运营相关原材料价钱波动风险，公司及子公司通过境内期货买卖所开展阴极铜的套期保值营业，拟开展套期保值营业的包管金和金金额上限不跨越人平易近币1亿元。任一买卖日持有的最高合约价值不超人平易近币8亿元。正在利用刻日及额度范畴内可滚动利用。2、履行的审议法式：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值营业的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。3、出格风险提醒：公司及子公司开展期货套期保值营业，不以套利、投契为目标，但进行期货套期保值买卖仍可能存正在市场风险、操做风险、手艺风险、政策风险等风险。敬请泛博投资者留意投资风险。为无效规避和降低公司及子公司出产运营相关原材料价钱波动风险，防备库存贬价，包管产物成本的相对不变，锁定预期利润，提拔公司及子公司的风险防御能力，加强公司及子公司出产运营的稳健性。公司及子公司拟按照出产运营打算择机开展商品期货套期保值营业。公司及子公司通过合规的买卖场合进行套期保值买卖，次要为上海期货买卖所及具有相关天分的金融机构。公司及子公司开展套期保值营业的包管金和金金额上限不跨越人平易近币1亿元。任一买卖日持有的最高合约价值不超人平易近币8亿元。授权刻日自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内无效。额度正在审批无效期内可滚动利用。如单笔买卖的合约存续期跨越了授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖合约到期时止。铜的价钱受国经济形势、国度或地域政策、全球供应链等影响较大，当市场价钱发生大幅猛烈波动时，可能呈现期货价钱取现货价钱走势，导致套期保值结果未能达到预期的风险方针。因合做的金融机构呈现破产、系统错误、市场失灵等严沉不成控风险景象，金融机构呈现违约，导致买卖、交割、结算等无法一般进行的风险。正在期货及衍生品的价钱呈现较大波动时，因买卖资金未能及时弥补到位，导致包管金不脚而被平仓或无法交割的风险。公司市场研究人员应亲近市场变化，完美研究框架，全面阐发市场。对套期保值前进履态，当令调整套期保值操做策略，及时施行风险预警、止损机制等风险办理办法，尽可能降低风险。买卖东西该当布局简单、流动性强、风险可认知。连系现货的采购、发卖、出产周期等合理选择对应月份的买卖合约，持仓时间一般不得跨越12个月或实货合同的时间，不盲目处置持久营业或展期。正在开立期货及衍生品买卖账户时，选择买卖系统不变、监管系统完美、资金实力强、营业能力强的金融机构合做。加强买卖账户的资金监管，及时账户风险度变化，正在套期保值规模内买卖额度。预判将来买卖的资金规模，按照需求提前做好资金放置，防备资金风险。加强套期保值营业相关人员的专业学问培训，不竭提高套期保值营业人员的专业素养及职业程度，全面提拔人才步队的分析本质。按照买卖需要设置装备摆设合适尺度的电脑、收集等设备、设备，确保买卖系同一般运转。同时，采用多元化沟通交换渠道，确保市场变化、买卖指令等主要消息的快速传送。公司及子公司开展的套期保值营业以出产运营为根本，以具体经停业务为依托，以规避市场价钱波动、提拔公司的风险防御能力、加强公司出产运营的稳健性为目标，并对开展套期保值营业存正在的风险进行了全面阐发，制定了无效的风险管控办法。公司内控轨制完美，已制定《套期保值营业办理轨制》，对公司开展套期保值营业做了具体。公司按照财务部《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量》、《企业会计原则第24号——套期会计》、《企业会计原则第37号——金融东西列报》、《企业会计原则第39号——公允价值计量》相关及其指南，对公司开展的套期保值营业进行响应的会计处置。公司于2023年10月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值营业的议案》，董事会同意公司及子公司开展套期保值营业的包管金和金金额上限不跨越人平易近币1亿元，任一买卖日持有的最高合约价值不超人平易近币8亿元，公司及子公司套期保值品种仅限于取公司及子公司出产运营相关的阴极铜，公司及子公司套期保值营业的买卖东西为阴极铜期货及期权活跃合约等，公司及子公司开展套期保值营业的资金来历为公司自有资金。授权刻日自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会之日内无效。额度正在审批无效期内可滚动利用。如单笔买卖的合约存续期跨越了授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖合约到期时止，同时审议通过了公司编制的《关于开展期货套期保值营业的可行性阐发》。公司于2023年10月26日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值营业的议案》，监事会同意公司及子公司开展套期保值营业的包管金和金金额上限不跨越人平易近币1亿元，任一买卖日持有的最高合约价值不超人平易近币8亿元，公司及子公司套期保值品种仅限于取公司出产运营相关的阴极铜，公司及子公司套期保值营业的买卖东西为阴极铜期货及期权活跃合约等，公司及子公司开展套期保值营业的资金来历为公司自有资金。授权刻日自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会之日内无效。额度正在审批无效期内可滚动利用。如单笔买卖的合约存续期跨越了授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖合约到期时止。不存正在损害公司和全体股东好处的景象。公司董事认为：公司及子公司开展商品套期保值营业有帮于充实阐扬衍生品东西的套期保值功能，降低原材料市场价钱波动对公司及子公司出产运营成本的影响，有益于提拔公司全体抵御风险能力，加强财政稳健性。公司制定《商品套期保值营业办理轨制》，明白了审批权限及消息披露、内部操做流程、风险办理及处置法式等内部法式，对风险能构成无效。该事项的审议和决策法式合适《深圳证券买卖所创业板股票上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等规范性文件和《公司章程》等内控轨制的，不存正在损害公司或股东好处的景象。因而，我们同意公司开展商品期货套期保值营业。经核查，保荐机构认为，公司及子公司开展商品期货套期保值营业旨正在无效规避和降低公司及子公司出产运营相关原材料价钱波动风险，合适公司现实运营的需要；公司制定了《德福科技股份无限公司期货套期保值买卖办理轨制》，公司本次拟开展套期保值营业事项曾经公司董事会、监事会审议通过，董事颁发了明白的同意看法，已履行需要的审批法式。综上，保荐机构对公司拟开展套期保值营业事项无。5、《国泰君安证券股份无限公司关于德福科技股份无限公司开展期货套期保值营业的核查看法》。