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一方面体现了该行对内控工作常抓不懈所取得的效果

  每日甘肃网讯 近日,中国银行市敦煌南支行成功拦截一起高仿真工资流水骗贷事件,有效防范贷款发放违规风险,一方面体现了该行对内控保证该行个人贷款业务稳健发展。

  以上事件的成功堵截,一方面体现了该行对内控工作常抓不懈所取得的效果,另一方面也反映了该行客户经理在业务受理过程中专业、认真负责的敬业态度。该行将以此事件为案例,举一反三,求真务实,进一步做好风险内控工作,防范各类违规问题发生,保障业务健康、稳健发展。(琳)

  当日,发现该客户流水显示其月收入为一万元左右,与客户年龄、职业、行业性质等情况不符。工作常抓不懈所取得的效果进一步审查发现,虽然该流水使用了农业银行带有防伪条码的纸张打印,但是客户经理凭借工作经验,认为此流水加盖的农业银行业务印章存在可疑情况。

  该行客户经理以贷款审批需要为由要求客户重新打印流水,客户重新提交后又发现,客户提供的两份同一卡号的流水2018年11月交易完全不符。这进一步验证了客户经理之前的质疑。为了确保业务合规受理,该行客户经理前往农业银行核实,确认客户提供的两份流水均为伪造流水,印章、交易均不真实。证件定制支行客户经理提出陪同客户到农业银行重新打印流水,客户,并要求撤回在该行的相关贷款事项。

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