专案组从涉案平台资金卡入手，逐级追踪，梳理犯罪集团资金链，从而查清资金流向、理清资金脉络。查明其运营的网赌集团系201目前，累计调单3000多个账户，涉及银行卡26万余张，累计交易流水200余亿元。

　　目前，该起特大跨境网络赌博案件采取刑事强制措施34人、行政处罚1人，第一批移送审查起诉29人。证书印刷制作案件正在进一步审查起诉中。

　　在上级机关指导下，枞阳县专案组以该APP网赌平台为切入点，查明其运营的网赌集团系2018年在境外成立的一家网络公司。2019年至2020年，该公司飞速发展，员工人数达近百人。组织招募境内代理发展网络赌客，从中抽头牟利。

　　专案组查明赌博平台资金结算方式和资金流向后，积极冻结相关涉案资金。同时，对藏匿在境外的犯罪嫌疑人，8年在境外成立的一家网络公司通过上门做其家属工作，敦促其主动退赃回国投案。

　　经分析追踪涉案资金，专案组发现该团伙通过非法平台买卖比特币转移资金至境外。通过梳理资金系统数据，专案组查明仅2020年7月至2021年5月，该APP共充值48.44亿元，返现41.02亿元，累计获利7.42亿元，充值和返现用户达8万余人。

　　随后在铜陵市协助下，枞阳县抽调近百名警力，在广东、湖南，江西、经过连续2天不分昼夜的奋战，共抓获涉案嫌疑人35名，涉案手机100余部，电脑20台，银行卡270余张，冻结涉赌资金数千万余元，获取网赌平台资金系统数据数百万条。

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