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按照央行3月21日公开辟布的《关于核查失效居平易近身份证消息和非居平易近身份证件消息试点工做的通知》（银发〔2018〕60号），央行决定目前机关控制的小我身份数据证件制作联系方式，正在联网核查系统中添加失效居平易近身份证消息，以及中国港澳居平易近交往内地通行证、中国居平易近交往通行证、外国人居留身份证消息核查。
非居平易近身份证件消息核查是指银行正在为客户打点营业过程中，通过联网核查系统核查中国港澳居平易近交往内地通行证、中国居平易近交往通行证和外国人居留身份证的姓名等消息，以验证非居平易近身份证件消息实正在性的行为。如银行核查的非居平易近身份证件记录的消息取相关数据库消息不分歧的，联网核查系统将反馈“消息不分歧”。
央行相关担任人注释，联网核查做为银行审核小我身份的手段之一，仅做参考，银行不克不及仅以联网核查做为独一根据为客户打点营业，该当连系现实分析判断，决定能否采纳进一步核实办法以及能否继续为客户打点相关营业。
对此，央行相关担任人进一步注释，按关，当联网核查系统反馈居平易近身份证已失效、已挂失或者非居平易近身份证件消息不分歧时，银行若是可以或许切当判断或者经核实后确认客户出示的居平易近身份证为失效或者挂失证件、非居平易近身份证件为虚假证件的，则应为客户打点相关营业；此中，银行还应向机关报案。
另一方面，银行若是无法切当判断客户出示的居平易近身份证为挂失、失效证件，将区分景象进行处置。如小我由他人代办署理打点营业的，银行将采纳进一步身份核实办法；如小我本人亲身打点营业的，则由银行按照小我春秋、身份、开户来由、营业风险等分析判断，可以或许确认相关个报酬证件持有人的，将按关继续打点营业，不克不及确认的，将采纳进一步身份核实办法。对需进一步采纳核实办法的，经进一步身份核实后，如相关个报酬证件持有人，居平易近身份证实正在、正在无效期内，没有正在机关申请挂失，或者没有呈现因损坏、登记项错误、姓名变动景象而改换了新的居平易近身份证的，银行将继续打点营业；如相关小我不是证件持有人或者证件为虚假的，银行将打点营业。
联网核查系统反馈居平易近身份证已挂失、已失效或者非居平易近身份消息不分歧的，不影响客户利用该证件打点搭车、乘机、住宿等其他事务。目前联网核查系统只向试点地域的试点银行供给失效居平易近身份证消息和非居平易近身份证件消息核查办事，不影响其他地域和其他银行账户营业的打点，也不会影响相关小我打点搭车、乘机、住宿等其他事务。
央行相关担任人引见，为落实银行账户实名制，人平易近银行会、银行业金融机构（以下简称银行）做了大量艰辛、详尽的工做。
小我对失效居平易近身份证消息或非居平易近身份证件消息核查有的，可奉告核查银行，也能够向核查银行所正在地人平易近银行分支机构反映。人平易近银行分支机构、核查银行将通过联网核查系统将客户消息反馈人平易近银行总行。人平易近银行总行按期将客户消息反馈至，取处所机一步核实确认后处置。
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本次试点范畴是：失效居平易近身份证消息核查为，天津市、福建省、山西省辖区内的人平易近银行、中国工商银行、中国银行、中国扶植银行分支机构。非居平易近身份证件消息核查为上海市、福建省、深圳市、珠海市辖区内的人平易近银行、中国工商银行、中国银行、招商银行分支机构。
为稳妥推进相关工做，央行相关担任人引见，此次失效居平易近身份证消息和非居平易近身份证件消息核查试点将起首正在客户打点单元和小我银行结算账户开立、变动、撤销时进行，客户打点其他营业时无需进行失效居平易近身份证消息和非居平易近身份证件消息核查。后续，人平易近银行将按照试点，总结经验，继续正在其他银行营业推广身份消息核查。
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为此，正在支撑共同下，人平易近银行决定目前机关控制的小我身份数据，正在联网核查系统中添加失效居平易近身份证消息以及非居平易近身份证件消息核查，处理银行难以识别客户出示的居平易近身份证无效性和非居平易近身份证件消息实正在性的问题。
不外，跟着联网核查系统推广使用，也改变了犯罪手法。近年来，正在机关冲击管理电信收集诈骗、地下钱庄、洗钱等案件中，发觉利用伪制、变制以及他人证件等，冒名开立银行账户、转移资金，严沉了社会经济次序，侵害了人平易近群众的财富平安。同时，还呈现一些他人身份证件冒名打点银行信用卡、贷款等营业，形成证件现实持有人被记实不良信用消息等，损害了人平易近群众的权益。
“如失效居平易近身份证核查为已挂失或已失效，或者非居平易近身份证件消息联网核查不分歧的，不得间接据此为客户打点营业，该当连系现实判断会否需要采纳进一步核实办法确认小我身份。银行按照进一步核实，判断能否继续打点营业。”《通知》指出。
按照央行3月21日公开辟布的《关于核查失效居平易近身份证消息和非居平易近身份证件消息试点工做的通知》（银发〔2018〕60号）（以下简称《通知》），央行决定目前机关控制的小我身份数据，正在联网核查系统中添加失效居平易近身份证消息，以及中国港澳居平易近交往内地通行证、中国居平易近交往通行证、外国人居留身份证（以下统称为非居平易近身份证件）消息核查。
2007年，人平易近银行会同建成联网核查身份消息系统（以下简称联网核查系统），为银行核查居平易近身份证姓名、身份号码和照片消息供给了便利、无效的手艺手段。
4月9日起，央行将正在支撑共同下，正在天津等6省市开展银行联网核查失效居平易近身份证消息和非居平易近身份证件消息试点工做。
银行采纳的进一步核实身份办法包罗但不限于：要求相关小我出示户口簿、灵活车驾驶证、栖身证、社会保障卡、中国或者中国澳门出格行政区居平易近身份证、正在中国栖身的无效身份证明、护照等其他辅帮身份证明材料，或者采用第二代居平易近身份证阅读机具进行识别、人脸识别、指纹识别等。