董事会拟提请股东大会授权董事会或其授权人士全权担任向公司登记机关打点点窜《公司章程》所涉及的变动登记、章程存案等相关手续。
二十二、本人取上市公司及其控股股东、现实人或者其各自的从属企业不存正在严沉营业往来，也不正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实人任职。
（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所系统和互联网系统（）向股东供给收集投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年6月11日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2024年第一次姑且股东大会的通知》，决定召开公司2024年第一次姑且股东大会。
马规矩先生：男，1987年出生，中国国籍，无境外，本科学历，硕士学位。2008年6月至2012年2月任职于上海电气集团印刷包拆机械无限公司进出口分公司，2012年2月至2017年4月任上海鼎众国际商业无限公司副总司理，2017年4月至今上海顺灏新材料科技股份无限公司出格发卖部总监、总裁出格帮理。
十二、被提名人担任董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人员任职资历办理法子》的相关。
上海顺灏新材料科技股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2024年6月30日任期届满，按照《公司法》《公司章程》的相关，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2024年6月11日召开第五届董事会第十八次会议、公司第五届监事会第十一次会议，别离审议通过了《关于公司董事会换届选举非董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次姑且股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举申明如下？。
SHENGGUILIU（刘胜贵）先生：男，1984年出生，马耳他国籍，工学学士、办理学硕士。2009年7月至2012年4月任云南中云投资无限公司印刷事业部副司理、司理和行政人事部司理，2012年4月至2023年2月任曲靖福牌彩印无限公司总司理。2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份无限公司副董事长。截至目前，别离兼任曲靖福牌彩印无限公司董事长、云南通灏生物科技股份无限公司董事、云南绿物药业无限公司施行董事、云南喜科科技无限公司董事、玉溪全球彩印纸盒无限公司董事、大理美登印务无限公司董事和云南省玉溪印刷无限义务公司董事。
二十五、本人不是被证券买卖场合公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，且刻日尚未届满的人员。
（4）此中议案3至5采用累积投票制，第4项议案中董事候选人的任职资历和性尚需经深交所存案审核无，股东大会方可进行选举。
八、被提名人担任董事不会违反地方组织部《关于进一步规范党政带领干部正在企业兼职（任职）问题的看法》的相关。
二、本人正在担任该公司董事期间，将恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关，确保有脚够的时间和勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受该公司次要股东、现实人或其他取公司存正在短长关系的单元或小我的影响。本人担任该公司董事期间，如呈现不合适董事任职资历景象的，本人将及时向公司董事会并当即辞去该公司董事职务。
请寄：上海市普陀区线号上海顺灏新材料科技股份无限公司证券部，邮编：200331（信封请说明“顺灏股份2024年第一次姑且股东大会”字样）。
十五、被提名人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关、行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业，具有五年以上、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责所必需的工做经验。
刘志杰先生：男，1962年出生，中国国籍，无境外，博士研究生。1987年8月至1991年8月任天津师范大学物理系；1995年5月至2006年9月任美国佐治亚大学副研究员；2006年10月至2013年4月任中国科学院生物物理所研究员；2013年5月至今任上海科技大学施行所长、书院院长；2021年6月至今任上海顺灏新材料科技股份无限公司董事。2020年8月至今任上海宣泰医药科技股份无限公司董事。
十二、本人担任董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人员任职资历办理法子》的相关。
截至本通知披露日，郭翥先生间接持有公司股份5,763,825股，其所持有的公司股份将继续恪守《上市公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第10号——股份变更办理》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第18号——股东及董事、监事、高级办理人员减持股份》等相行办理。除前述外，郭翥先生不存正在该当履行而未履行的增减持许诺事项。
十四、本人担任董事不会违反其他、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业等对于董事任职资历的相关。
十三、本人担任董事不会违反《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理》《安全机构董事办理法子》的相关。
截止目前，李剑先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。其不存正在以下景象：（1）《公司法》不得担任董事、监事、高级办理人员的景象；（2）被中国证监会采纳不得担任董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法。经公司查询，李剑先生不属于“失信被施行人”。
截至目前，沈斌先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。其不存正在以下景象：（1）《公司法》不得担任董事、监事、高级办理人员的景象；（2）被中国证监会采纳不得担任董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法。经公司查询，沈斌先生不属于“失信被施行人”。
声明人刘志杰做为上海顺灏新材料科技股份无限公司第六届董事会董事候选人，已充实领会并同意由提名人上海顺灏新材料科技股份无限公司董事会提名为上海顺灏新材料科技股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事候选人。现公开声明和包管，本人取该公司之间不存正在任何影响本的关系，且合适相关、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项。
兹委托______________先生/密斯代表本人(单元)出席上海顺灏新材料科技股份无限公司于2024年6月28日召开的2024年第一次姑且股东大会，并按本授权书的行使投票，并代为签订本次会议需签订的相关文件。委托刻日自签订日起至2024年第一次姑且股东大会会议竣事时止。投票如下。
八、本人担任董事不会违反地方组织部《关于进一步规范党政带领干部正在企业兼职（任职）问题的看法》的相关。
3、异地股东可用传实或的体例登记，传实或应包含上述内容的文件材料（传线前达到本公司为准）。
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、现实人或者其各自从属企业供给财政、、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人。
五、如任职期间因本人告退导致董事比例不合适相关或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以告退为由履职。
三、本人担任该公司董事期间，如呈现不合适董事任职资历景象的，本人将及时向公司董事会并当即辞去该公司董事职务。
沈斌先生：男，1972年出生，中国国籍，无境外，大学双专科学历，中国注册会计师。1995年7月至2018年9月，先后正在上海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务所无限公司、立信会计师事务所无限公司、立信会计师事务所（特殊通俗合股）工做，历任审计员、高级审计员、项目司理、营业司理、高级司理、授薪合股人；2018年10月至今任上海顺灏新材料科技股份无限公司副总裁、财政总监。
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的人员。
截至目前，周寅珏密斯未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。其不存正在以下景象：（1）《公司法》不得担任董事、监事、高级办理人员的景象；（2）被中国证监会采纳不得担任董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法。经公司查询，周寅珏密斯不属于“失信被施行人”。
十、本人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事轨制》的相关。
3、会议召开的性、合规性：本次股东大会会议召开合适相关、行规、规范性文件和公司章程的。
七、本人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的相关。
十八、被提名人及其曲系亲属不是间接或间接持有公司已刊行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中天然人股东。
上海顺灏新材料科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。
一、被提名人曾经通过上海顺灏新材料科技股份无限公司第五届董事会提名委员会资历审查，提名人取被提名人不存正在短长关系或者其他可能影响履职景象的亲近关系。
1、由代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、停业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证明书、证券帐户卡；由代表人委托的代办署理人出席本次会议的，代办署理人应出示本人身份证、停业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券帐户卡。
李剑先生：男，1976年出生，中国国籍，无境外，博士研究生，中国注册会计师。2000年1月至2001年8月任大鹏证券项目司理；2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开辟股份无限公司投资司理；2004年11月至2018年5月历任上海证监局副从任科员、从任科员、副处级调研员；2019年1月起任职于国新控股（上海）无限公司、中国国新基金办理无限公司；2021年6月至今任上海顺灏新材料科技股份无限公司董事；2022年9月至今任上海罗曼照明科技股份无限公司董事；2023年5月至今任深圳市昌红科技股份无限公司董事。
截止目前，刘志杰先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。其不存正在以下景象：（1）《公司法》不得担任董事、监事、高级办理人员的景象；（2）被中国证监会采纳不得担任董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法。经公司查询，刘志杰先生不属于“失信被施行人”。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担响应的义务。
王钲霖先生：男，1995年出生，中国籍，大学本科学历，结业于美国纽约州TheNewSchool大学。曾正在美国创立了JawstrowInc.,DBASneakAR（次要涉及VR/AR范畴，帮帮正在电商冲击下的实体店肆扩宽发卖渠道，提拔品牌价值）。2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份无限公司董事长。目前兼任顺灏投资集团无限公司董事、上海绿馨电子科技无限公司董事和云南通灏生物科技股份无限公司董事。
十八、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
因公司高管任期将届满，为加强办理层带领能力，提高办理效率，公司董事会决定免除郭翥先生公司总裁的职务。夺职后，郭翥先生将不正在上市公司任职，为保障公司的日常运营的一般开展，经第五届董事会提名委员会第二次会议提名、第五届董事会第十八次会议审议决定由公司董事长王钲霖先生兼任公司总裁，任期取第五届董事会任期分歧，自董事会审议通过之日起生效。
三、被提名人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳证券买卖所营业的董事任职资历和前提。
三、本人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳证券买卖所营业的董事任职资历和前提。
二十六、本人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
十、本人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事轨制》的相关。
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的人员。
三、本人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳证券买卖所营业的董事任职资历和前提。
二、本人正在担任该公司董事期间，将恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关，确保有脚够的时间和勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受该公司次要股东、现实人或其他取公司存正在短长关系的单元或小我的影响。
二十五、本人不是被证券买卖场合公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，且刻日尚未届满的人员。
一、本提名人包管上述声明实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本提名情面愿承担由此惹起的义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。
2、天然人股东亲身出席本次会议的，应出示本人身份证和证券帐户卡；委托代办署理人出席本次会议的，应出示代办署理人本人身份证、授权委托书和证券帐户卡。
二十四、本人不是被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员证券市场禁入办法，且刻日尚未届满的人员。
为确保董事会的一般运做，正在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的，认实履行董事职务，不得有任何损害公司和股东好处的行为。
（3）议案1订定合同案2审议通过是议案3订定合同案4审议通过生效的前提，做为前提的议案表决通事后，后续议案表决方可生效。
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至多具备注册会计师资历，或具有会计、审计或者财政办理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在会计、审计或者财政办理等专业岗亭有5年以上全职工做经验。
按照《公司章程》《上市公司股东大会》等相关，股东大会正在审议上述议案时，将对相关监事候选人采用累积投票制体例进行逐项表决。
截至目前，马规矩先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。监事、高级办理人员的景象；（2）被中国证监会采纳不得担任董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法。经公司查询，马规矩先生不属于“失信被施行人”。
十三、本人担任董事不会违反《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理》《安全机构董事办理法子》的相关。
一、本人完全清晰董事的职责，包管上述声明及供给的相关材料实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。
八、本人担任董事不会违反地方组织部《关于进一步规范党政带领干部正在企业兼职（任职）问题的看法》的相关。
三十、本人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，以上变动后的《公司章程》最终以市场办理部分现实审定的为准。
二十四、本人不是被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员证券市场禁入办法，且刻日尚未届满的人员。
（1）上述议案曾经2024年6月11日召开的公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司2024年6月12日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关通知。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。
二十五、被提名人不是被证券买卖场合公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，且刻日尚未届满的人员。
十二、本人担任董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人员任职资历办理法子》的相关。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的义务。
十五、本人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关、行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业，具有五年以上、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责所必需的工做经验。
截至目前，SHENGGUILIU（刘胜贵）先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。其不存正在以下景象：（1）《公司法》不得担任董事、监事、高级办理人员的景象；（2）被中国证监会采纳不得担任董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法。经公司查询，SHENGGUILIU（刘胜贵）先生不属于“失信被施行人”。
上述第六届董事会候选人选举通事后，兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不跨越公司董事总数的二分之一。公司提名委员会对上述候选人的任职资历进行了审议并出具了审核看法。此中董事候选人的任职资历和性尚需经深交所存案审核无后，股东大会方可进行审议。
九、被提名人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关。
2024年6月11日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名周寅珏密斯、马规矩先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次姑且股东大会审议。审议通事后，将取公司职工代表大会选生的一名第六届监事会职工代表监事配合构成公司第六届监事会。任期自股东大会审议通过之日起计较，任期三年。
十一、本人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机构董事、监事、高级办理人员及从业人员办理法子》的相关。
十三、被提名人担任董事不会违反《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理》《安全机构董事办理法子》的相关。
三十、被提名人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
十八、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、现实人或者其各自从属企业供给财政、、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人。
二十六、本人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
周寅珏密斯：女，1978年出生，中国国籍，中员，无境外，大学本科学历。曾任公司财政司理，2009年2月至2016年7月，先后任公司审计部司理、总监。2009年8月至2012年6月任公司职工监事，2012年6月至2015年6月任公司监事。2016年8月至2018年7月任公司财政总监，2018年7月至2021年6月任公司审计总监，2018年7月至今任公司监事。目前兼任元亨利云印刷科技（上海）无限公司监事。
九、本人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关。
本次变动公司高级办理人员后，不存正在兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计跨越公司董事总数的二分之一的景象。
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至多具备注册会计师资历，或具有会计、审计或者财政办理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在会计、审计或者财政办理等专业岗亭有5年以上全职工做经验。
一、本人完全清晰董事的职责，包管上述声明及供给的相关材料实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。
十九、本人及本人曲系亲属不正在间接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。
三、被提名人担任董事期间，如呈现不合适性要求及董事任职资历景象的，本提名人将及时向公司董事会并督促被提名人当即辞去董事职务。
（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2024年6月28日（礼拜五）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下战书13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月28日（礼拜五）9:15至15:00期间的肆意时间。
股东能够将所具有的选举票数正在2位非职工代表监事候选人中肆意，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的义务。
上述董事、监事候选人的任职资历合适相关、行规、规范性文件对董事、监事任职资历的要求，不存正在《公司法》《公司章程》等的不得担任公司董事、监事的景象；上述董事、监事候选人不存正在遭到中国证券办理委员会及其他相关部分惩罚或证券买卖所的景象，不存正在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券办理委员会立案查询拜访的景象，亦不是失信被施行人。
三十、本人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
（1）截至于2024年6月21日（礼拜五）下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并能够书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决（授权委托书见附件），该股东代办署理人不必是本公司股东。
为确保监事会的一般运做，正在新一届监事就任前，原监事仍将按照、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的，认实履行监事职务，不得有任何损害公司和股东好处的行为。
十九、被提名人及其曲系亲属不正在间接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。
九、本人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关。
此外，董事候选人的教育布景、工做履历及专业经验均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》及公司《董事工做轨制》中关于董事任职资历及性的相关要求。
董事、非董事和监事的选举逐项进行表决。采用累积投票制进行选举时，股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意（能够集中投给一名候选人，也能够分离投给多名候选人，也能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。
上海顺灏新材料科技股份无限公司（以下简称“公司”）决定于2024年6月28日（礼拜五）召开2024年第一次姑且股东大会，审议第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议提交的相关议案，现将相关事项通知如下。
二十七、被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的人员。
十九、本人及本人曲系亲属不正在间接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。
（3）本次股东大会采纳现场投票取收集投票相连系的体例。公司股东只能选择现场投票（现场投票能够委托代办署理人代为投票）或收集投票中的一种表决体例，统一股份通过现场或收集体例反复进行表决的，以第一次投票表决为准。
五、如任职期间因本人告退导致董事比例不合适相关或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以告退为由履职。
十、被提名人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事轨制》的相关。
（2）此中议案1至议案2为出格决议事项，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次股东大会应选公司第六届董事会非董事3名、第六届董事会董事2名、第六届监事会股东代表监事2名。
按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号—从板上市公司规范运做》和《上海顺灏新材料科技股份无限公司章程》等相关，上海顺灏新材料科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于变动公司高级办理人员的议案》。
二十六、被提名人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集股务身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统栏目查阅。
二十二、本人取上市公司及其控股股东、现实人或者其各自的从属企业不存正在严沉营业往来，也不正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实人任职。
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、现实人或者其各自从属企业供给财政、、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人。
十四、本人担任董事不会违反其他、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业等对于董事任职资历的相关。
股东能够将所具有的选举票数正在3位非董事候选人中肆意，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。
一、本人曾经通过上海顺灏新材料科技股份无限公司第五届董事会提名委员会资历审查，提名人取本人不存正在短长关系或者其他可能影响履职景象的亲近关系。
经董事会提名委员会对公司第六届董事会非董事候选人任职资历的审查，且颠末2024年6月11日第五届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意提名王钲霖先生、SHENGGUILIU（刘胜贵）先生、沈斌先生为公司第六届董事会非董事候选人（简历详见附件）；同意提名李剑先生、刘志杰先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。董事候选人均曾经通过董事资历培训，此中李剑先生为会计专业人士。董事会的换届选举将提交公司2024年第一次姑且股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起计较，任期三年。股东大会正在审议上述议案时，将对相关董事候选人采用累积投票制体例进行逐项表决。
1、互联网投票系统起头投票的时间为2024年6月28日上午9：15，竣事时间为2024年6月28日下战书15：00。
十一、被提名人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机构董事、监事、高级办理人员及从业人员办理法子》的相关。
十四、被提名人担任董事不会违反其他、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业等对于董事任职资历的相关。
十一、本人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机构董事、监事、高级办理人员及从业人员办理法子》的相关。
七、本人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的相关。
王钲霖先生为公司现实人，截止目前，王钲霖先生未间接持有公司股份，其通过持有公司第一大股东顺灏投资集团无限公司而间接持有公司股份213,013,150股，占公司总股本的20.10%。王钲霖先生为公司股东先生之子，两者因亲属关系形成分歧步履人。除上述景象外，王钲霖先生取其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。
十五、本人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关、行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业，具有五年以上、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责所必需的工做经验。
本次股东大会，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入收集投票，收集投票的具体操做流程见附件一。
提名人上海顺灏新材料科技股份无限公司董事会现就提名刘志杰为上海顺灏新材料科技股份无限公司第六届董事会董事候选人颁发公开声明。被提名人已书面同意做为上海顺灏新材料科技股份无限公司第六届董事会董事候选人（拜见该董事候选人声明）。本次提名是正在充实领会被提名人职业、学历、职称、细致的工做履历、全数兼职、有无严沉失信等不良记实等后做出的，本提名人认为被提名人合适相关、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项？。
七、被提名人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事。
股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决证件制作联系方式，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
其不存正在以下景象：（1）《公司法》不得担任董事、监事、高级办理人员的景象；（2）被中国证监会采纳不得担任董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（3）被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法。经公司查询，王钲霖先生不属于“失信被施行人”。
（5）按照《上市公司股东大会》《公司章程》等相关律例、轨制的要求，议案3至5属于涉及影响中小投资者好处的严沉事项，公司将对中小投资者的表决零丁计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
股东能够将所具有的选举票数正在2位董事候选人中肆意，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。
一、本人曾经通过上海顺灏新材料科技股份无限公司第五届董事会提名委员会资历审查，提名人取本人不存正在短长关系或者其他可能影响履职景象的亲近关系。
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至多具备注册会计师资历，或具有会计、审计或者财政办理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在会计、审计或者财政办理等专业岗亭有5年以上全职工做经验。
二十二、被提名人取上市公司及其控股股东、现实人或者其各自的从属企业不存正在严沉营业往来，也不正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实人任职。
声明人李剑做为上海顺灏新材料科技股份无限公司第六届董事会董事候选人，已充实领会并同意由提名人上海顺灏新材料科技股份无限公司董事会提名为上海顺灏新材料科技股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事候选人。现公开声明和包管，本人取该公司之间不存正在任何影响本的关系，且合适相关、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项。