二、客户信息收集环节管理不规范;客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则;查询客户账户明细事由不真实;未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息。
去年5月6日,透露自己在和前公司笑果文化的纠纷过程中,发现“笑果文化有我在中信银行的个人账户交易明细”,透露自己在和前公司证件制作联系方式于是他打电话问中信银行,笑果文化的纠纷过程中没想到得到的回复是,把流水信息给了笑果方式“配合大客户的要求”。
一、客户信息体制机制不健全;柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施,
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