须眉没有生意往来，可是短短两天内，银行卡的流水却跨越百万元。8月15日上午，良渚新城反诈专班接到一条预警线索，辖区须眉汪某名下的银行卡，向“可疑”账户多次转账，有被电信收集诈骗的风险。专班队员当即通过德律风联系汪某，同时赶到汪某家中证书印刷制作，当要核查汪某的银行转账记实时汪某却显得比力严重，起头讳莫如深，不肯共同。颠末耐心宣讲，汪某才同意将手机交出。颠末细心查看，发觉汪某名下的银行卡近两年来都没有流水记实，可近两日，银行卡流水高达却120余万，正在的扣问下汪某认可称其将银行卡租借给他人用来转移诈骗所得的钱款。随后将汪某传唤至所内进行查询拜访。颠末查询拜访，汪某交接其前段时间认识了一名叫“房某”的须眉，“房某”让汪某供给一张高额度的银行卡交给其利用刷流水，并许诺若有1万元的流水会付其70元的，银行卡及暗码则由“房某”。汪某清晰租借“房某”银行卡是用于转移诈骗钱款，但正在可不雅的面前汪某仍是没能经得起。银行卡租借后两天内流水进出高达120余万。目前，余杭警方按照《中华人平易近国反电信收集诈骗法》已对汪某做出行政惩罚，案件正正在进一步深挖中。